Citibank, Deutsche Bank y Bank Of America, ¿involucrados en blanqueo del narcotráfico?
© REUTERS Mariana Bazo
Documentos judiciales en EE.UU. revelan que carteles
colombianos guardaban dinero blanqueado en cuentas de grandes bancos
internacionales.
Según se desprende de documentos judiciales de EE.UU. citados por el portal '100 Reporters', un cartel colombiano blanqueaba dinero a través de los gigantes financieros Citibank, Deutshce Bank y Bank Of America.
El contenido de un acta notarial escrito por un detective infiltrado ha salido a la luz mientras las autoridades federales continúan la investigación sobre la posible involucración de los mayores bancos internacionales en blanqueo del dinero de carteles y países bajo sanciones impuestas por la ONU. Entre las instituciones financieras investigadas se encuentran Citigroup Inc., empresa matriz de Citibank y su filial mexicana Banamex.
Los narcotraficantes pudieron haber usado cuentas en tres bancos para mover decenas de millones de dólares por todo el mundo, mientras que 9,3 millones permanecen en Citi y Deutsche Bank, según datos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El contenido de un acta notarial escrito por un detective infiltrado ha salido a la luz mientras las autoridades federales continúan la investigación sobre la posible involucración de los mayores bancos internacionales en blanqueo del dinero de carteles y países bajo sanciones impuestas por la ONU. Entre las instituciones financieras investigadas se encuentran Citigroup Inc., empresa matriz de Citibank y su filial mexicana Banamex.
Los narcotraficantes pudieron haber usado cuentas en tres bancos para mover decenas de millones de dólares por todo el mundo, mientras que 9,3 millones permanecen en Citi y Deutsche Bank, según datos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
