El fraude de Oceanografía tendrá un impacto negativo en las utilidades de Banamex.
La
Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés),
investiga a Citigroup por fraude contable después de que la institución
reportara una serie de cuentas por cobrar presuntamente falsas por parte
de su filial mexicana Banamex.
De acuerdo con la agencia Reuters, una fuente cercana a la
investigación, las autoridades financieras en EU están indagando a uno
de los grupos financieros más grandes del mundo para descartar probables
violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
En México, de acuerdo con el informante, un empleado de Banamex ya
fue cuestionado por la policía local por su presunta participación en el
plan de préstamos.
El viernes pasado, Citigroup informó que había encontrado 400
millones de dólares en préstamos incobrables de Banamex, lo que obligó a
la institución financiera a reducir sus resultados del 2013 en 235
millones de dólares, colocándolos en 13 mil 670 millones de dólares.
Según una nota del periódico Milenio, el impacto de esta
investigación no se hizo esperar. Banamex dio a conocer que derivado de
su exposición a la empresa Oceanografía, registrará un impacto negativo
en sus utilidades netas por casi dos mil 880 millones de pesos, casi 2%
de su capital, en sus resultados del cuarto trimestre del 2013.
Oceanografía usó facturas falsas
Oceanografía, S. A. (OSA), contratista de Pemex intervenida por el
gobierno, realizó un sistemático engaño con facturas falsas que costó a
Banamex 360 millones de dólares.
Fuentes de Pemex y de su Organismo Interno de Control (OIC)
explicaron al periódico Reforma que la empresa, propiedad de Amado Yáñez
Osuna, recibía el pago establecido en las estimaciones reales acordadas
con Pemex Exploración y Producción (PEP).
Sin embargo, acudía al banco para obtener montos millonarios contra un crédito de corto plazo presentando facturas alteradas.
OSA fue intervenida el viernes pasado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Ese día, Citigroup reveló que Banamex, su filial, había descubierto
que el crédito a la empresa por 585 millones de dólares para financiar
facturas de Pemex sólo estaba respaldado en documentos por 185 millones.
Según las fuentes, la investigación del gobierno inició en noviembre
de 2013 tras el incumplimiento de contratos, problemas de operación de
OSA y quejas de subcontratistas cuyos pagos tenían meses de retraso.
El OIC encontró evidencia para declarar atraso en trabajos y fianzas con montos inferiores a los requeridos.
Ésa fue la clave para que el 12 de febrero la Función Pública
inhabilitara a OSA por 21 meses para cualquier nuevo contrato con el
Gobierno.
Un día después, Banamex pidió a Pemex cotejar cuentas de los contratos y estimaciones pagadas.
Ello, según las fuentes, dejó al descubierto cientos de estimaciones
falsas que Banamex pagó a la empresa y evidenció que OSA recibía de
Pemex los montos que fijaban las estimaciones, pero ejercía el crédito
con facturas falsas, según se informa en la nota del diario Reforma.
Niegan relación con el crimen organizado
El nuevo rostro del futbol mexicano Amado Yáñez Osuna, dueño del
Querétaro y la empresa Oceanografía, rechazaba a mediados de febrero
cualquier vínculo con el crimen organizado o narcotráfico, pero nunca
imaginó que desde la Procuraduría General de la República y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores lo investigaban por un presunto fraude en
contra del Grupo Financiero Banamex.
“@Felipon117 no hay ningún nexo y nunca lo habrá“, respondió el
empresario a través de su cuenta en Twitter a un aficionado, quien
posteó: “@AmadoAyanez ganamos pero nos demandan y nos desaparecen por
nexos con el narco!!”.
En el pasado, los Gallos Blancos fueron desafiliados por señalamientos con el crimen organizado.
Ahora, el equipo del empresario vinculado con los hijos de Martha
Sahagún sigue jugando sus partidos de futbol entre esas sospechas, a las
que se agrega una acusación formal de fraude por parte de las
autoridades financieras en México.
Según la nota del periódico Milenio, el empresario usa las redes
sociales para explicar que sus negocios son claros y que no hay
intereses oscuros detrás.
Yáñez Osuna ha guardado silencio sobre el fraude denunciado por Banamex.
Tomado de http://e-veracruz.mx
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