Se trata de una investigación en los
fondos de un sistema creado por la sede suiza (HSBC PB) del banco inglés
HSBC, segundo grupo bancario mundial, para facilitar e incentivar la
evasión de impuestos de al menos 100 mil clientes. Chile.
Las cuentas en cuestión se refieren al periodo 2005-2007, y fue Hervé
Falciani, entonces informático en el banco en Ginebra, quien sustrajo
los datos y se los entregó al fisco francés en 2009.
El diario Le Monde, que investiga desde entonces el caso y ha tenido
acceso a la información, la compartió con alrededor de sesenta medios
internacionales, integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en
Washington. 154 periodistas de 57 países analizaron los datos y este
domingo, de manera coordinada, medios como The Guardian, de Gran
Bretaña, el Süddeutsche Zeitung, de Alemania, Le Temps, de Suiza, o el
programa de televisión 60 Minutes, de Estados Unidos, además de Le
Monde, hicieron pública la información.
Más de 180 mil millones de euros habrían transitado por esas cuentas
de Ginebra, disimuladas en estructuras offshore en Panamá y en las Islas
Vírgenes británicas, con el fin de evadir ciertos impuestos europeos,
entre ellos el ESD, instituido en 2005 y que concierne a las inversiones
hechas por residentes de la Unión Europea en otros estados miembros.
Los cantantes David Bowie y Tina Turner, el rey de Marruecos Mohamed
VI, el motociclista Valentino Rossi, los pilotos Michael Schumacher y
Fernando Alonso, el actor John Malkovich, el futbolista Diego Forlán y
el diseñador Valentino estarían entre los clientes a los que el HSBC
ayudó a ocultar cientos de millones de euros.
En Francia aparecen involucrados, entre otros, el humorista Gad
Elmaleh, el artista Christian Bolstanski, el ex futbolista Christophe
Dugarry y el cantante Philippe Lavil. Según Le Monde, todos ellos
habrían regularizado su situación.
“El equipo de periodistas destierra el secreto de cuentas mantenidas
por criminales, traficantes, políticos y celebridades”, citaba un
documento en el sitio web del ICIJ, y precisaba: “HSBC Private Bank
siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados
desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la
prensa, por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o
corrupción”.
Le Monde publica en su edición digital de este lunes una reacción de
HSBC PB, en la que reconoce las “infracciones pasadas” y asegura que
desde hace varios años ha tomado numerosas iniciativas para impedir la
utilización de sus servicios para la evasión fiscal o el blanqueo de
dinero.
El diario francés señala que HSBC PB y las autoridades políticas y
judiciales suizas cuestionan, desde el inicio del caso, las cifras
establecidas por el fisco francés, así como la utilización de los datos,
considerados como el producto de un robo. Hervé Falciani, que intentó
vender sus archivos antes de cambiar de opinión y entregarlos a las
autoridades francesas, fue acusado por el Ministerio Público de la
Confederación Suiza, el 11 de diciembre de 2014, por “espionaje”,
“sustracción de datos “y” violación del secreto comercial y de la banca
“.
La historia en Chile
En el caso, bautizado como “SwissLeaks” también habrían involucrados
empresarios nacionales. Así lo reveló una investigación de Ciper, donde
se explicó que más de 467 millones de dólares llegaron a tener en la
sucursal suiza del banco HSBC las cuentas vinculadas a Chile entre 2006 y
2007.
La lista la integrarían 428 clientes, entre ellos reconocidos
empresarios como Andrónico Luksic, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor,
Óscar Leria, Álvaro Saieh y José Miguel Gálmez.
Fuente: RFI
Diario Uchile
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